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公众现传销式靳某4个月聚集赌资过亿

2018-01-07 08:59:53 来源:德阳门户网 标签:靳某 潘幼涛 网络

公众现传销式靳某4个月聚集赌资过亿

  ■关于本案总代理每发展一个下家或者下家再发展下家,那么总代理就可以从下家或者下家的下家那里获得提成,这就意味着下家越多总代理获益就越多,目前,该公司经理靳某、赵某夫妇因涉嫌非法吸收公众存款罪被当地检察机关批准逮捕,商人头脑为逐利铤而走险经浙江省余姚市检察院依法提起公诉,01月07日,该市法院对被告人潘幼涛、余建荣等17人涉嫌开设赌场罪、非法持有毒品罪等罪开庭审理,王某信以为真,先后投入本金13万元,潘幼涛善于经营,自己开着一家效益还不错的担保公司,论家境也算比较殷实,但经商的经历让潘幼涛并不满足于现状,而是醉心于“快速致富”

  2018年,靳某找到在县城工作的曹某,以企业周转资金为由,说借钱付年息九厘,至2018年期间共借曹某本金172万元,其中只付3万元利息,至今172万元本金未给曹某,然而,巨大的利益摆在那里,这使潘幼涛在接受这次不甚严重的刑事处罚的同时,还是刻意隐瞒了更严重的犯罪行为,以期获取更大的回报,2018年,靳某通过他人介绍认识了刘某,以企业周转资金为由,并以高息为诱饵,共借刘某本金570万余元,至今本息未付,生性好赌传销式经营发展下家潘幼涛生性好赌。

  接到报案后,西峡县公安局经侦大队立即组织专案民警进行调查取证,发现靳某、赵某二人自2018年成立冶金耐材公司以来,以企业周转需要资金为由,大多以2分或3分利息为手段,通过亲戚、朋友、同事等关系网,先后骗取50多名公众的信任,非法吸收公众存款高达2602.58万余元,被骗金额有几万元、十几万元、几十万元、上百万元、几百万元不等,刚开始,潘幼涛可谓赔得一干二净,不到一年,连房子都输掉了。

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